AML担当官、MLROおよび外部委託コンプライアンス部門

認定AML担当官またはMLROの配置に加え、コンプライアンス部門全体による全面的なサポート：AML/CTFポリシー、KYC/KYB、KYTモニタリング、STR/SARの提出。500ユーロから。

認可を受けた暗号資産、フィンテック、決済企業のすべては、規制当局が承認するマネーロンダリング報告責任者（MLRO）を配置する必要がありますが、その大半は、この役職を充てるために正社員を採用する必要はありません。Protegraは、当該責任者、その責任者を支える部門、あるいはその両方を提供します。

当社は、現地の資格および居住要件を満たす認定AML担当官（MLRO）を供給・配置します。これらの要件は、ポーランド、ラトビア、マルタ、リトアニア、オランダの間で大きく異なり、ある国で合格した候補者が別の国でも必ずしも合格するとは限りません。また、部門そのものの構築も行います： AMLおよびCTF（テロ資金供与対策）ポリシー、内部統制手順、リスク評価手法、KYC（顧客確認）およびKYB（事業体確認）のオンボーディングフロー、オンチェーンでのKYT（取引者確認）取引モニタリング、トラベル・ルールの対応、制裁対象者およびPEP（政治的に重要な人物）のスクリーニング、金融情報機関へのSTR（疑わしい取引報告）およびSAR（疑わしい活動報告）の提出、記録管理、ならびに規制当局が証拠の提示を求める年次スタッフ研修などです。

運用が開始されれば、当社が運営を担います：スケジュールに沿った規制当局への報告、法改正に伴うポリシーの改訂、検査や監査の際の規制当局との対応、GAP監査で指摘された事項の是正、そして指定された窓口として、お客様側とのやり取りにおいて常に責任者が対応できるよう努めます。

契約形態：特定の問題に対する時間単位の契約、月額固定報酬制の専任MLRO（マネーロンダリング報告責任者）またはAML担当者の配置、あるいはコンプライアンス機能の完全なアウトソーシング。GDPRに基づくデータ保護責任者（DPO）を同じ契約に追加することも可能です。

対象：CASPsおよびVASPs、EMIsおよび決済機関、取引所および為替業者、オンラインゲーム事業者、ならびにGAP監査や規制当局からの通知によりコンプライアンスの改善を求められたすべての企業。

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カテゴリー
オファー

国家
ポーランド

地域
Mazowieckie

場所
Warszawa